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【风险提示】“回款”先垫资?女子被骗120万余元 警方提醒:警惕以“清退投资款”为名义的新型骗局
来源:广州市公安局     发布时间:2022-04-11 17:04

  近期,广州市天河区反诈中心受理多宗以“清退投资款”名义实施诈骗的案件。诈骗分子冒充投资平台事主或客服,通过电话、短信或微博等形式寻找受骗者,诱导对方添加QQ、微信聊天,随后下载某APP,以“清退回款”并赚“快钱”为由骗取对方钱财。警方提醒,要警惕这类以“清退投资款”为名义的新型骗局。

  “清退回款”,女子被骗120万余元

  2022年2月28日,天河区的周女士(化名)到辖区前进派出所报警,称其被网络诈骗120万余元。

  因在某创投平台投资失败,周女士2月27日上午在网络上搜索了该投资平台关于清退投资款的相关问题。

  “你好,某创投的钱你拿回来了吗?”

  “我也是某创投的受害者,我们有个回款群,我的钱已经退了,你可以在群里了解一下,是真实可靠的。”

  周女士收到一名叫“阿晓”(化名)的网友的上述留言。

  得知对方收到了“回款”,周女士很想了解清楚具体的手续,就和对方私聊了一会,随后双方互加了QQ号。

  “阿晓”将某APP的链接地址发给周女士,并告诉周女士“清退群”里拿到回款的,都是下载了这个APP。于是,周女士按照对方的指引,下载该APP并注册账户。联系客服后,有一名“清退专员”张某联络了她。

  “清退专员”称,其所在公司平台是指定的第三方唯一清退平台,是真实可靠的。“清退专员”还提醒周女士要小心网上的虚假平台,不要被虚假平台诈骗。

  平台清退方式有3种充值返利的“回款包”可选,“清退专员”向周女士解释了每一种“回款包”的选用方法,都是先垫付金额,再通过中奖和利息的方式拿回本金加福利。

  周女士选择了一款5000元充值返利的“回款包”方式,先向账户内充值5000元,通过“清退专员”的操作,账户内到账6000元,且可以直接提现出来。这次“回款”,让周女士深信平台的真实可靠。

  套路:步步为营,骗你没商量

  此时,“清退专员”告诉周女士,要想全部退回投资款,并且赚到“快钱”,可选择“联单”方式。“联单”就是连续5次操作“回款包”,完成所有操作后,最后一次全部提现。

  周女士有点害怕,就在QQ上咨询了网友“阿晓”。“阿晓”称,她就是用“联单”的方式,20多万元的“回款”,最后提现了30多万元。

  周女士选择了“联单”,5次操作后,她向账户内共充值39万元。在这期间,她的账户有各种奖励金、利息到账。“联单”操作结束,她的账户显示余额为130万余元了。她兴奋不已,自己不但拿回了前期的投资款,还赚了很多。

  当周女士询问“清退专员”是否可以提现时,对方告诉她,根据平台的相关规定,提现需要缴纳总金额20%的“税费”。为了尽快拿到钱,周女士又充值26万元用于缴纳“税费”。

  “为了您的资金安全到账,您需要建立个人安全通道,建立个人安全通道需要缴纳您本金的10%。缴纳完成后,全部资金将在2小时后到账。请您尽快完成。”当周女士以为可以提现时,又收到“清退专员”的信息。

  周女士称自己已经没钱了,“清退专员”让她尽快想办法。周女士询问网友“阿晓”,“阿晓”告诉她,这笔钱几小时就会到账,让她找朋友借借,实在不行还可以通过支付平台或购物平台把自己的额度借出来。

  看着账户上即将到手的130万余元,周女士只想着马上筹集到资金。

  “最后一笔了吧,你们不要骗我。”

  “您的心情我们能理解,安全通道建立后,会马上到账的。”

  “钱已经交了,现在可以了吗?”

  “经银行核查,发现您的资金存在风险,无法通过安全通道给您提现,所以还需要您转账XX万元升级VIP建立一个专属出款通道,建立一个属于您个人的出款通道。”没办法,周女士继续转账。

  ……

  周女士向其账户内充值19笔,共计120万余元。

  “由于您的钱存在风险,需要再缴纳XX万元的保证金,才可以顺利为您出款成功。”此时,周女士才感觉不对,上网查询“清退专员”发来的公司有关证件,发现疑点重重。

  当周女士再联系“清退专员”时,只看到屏幕上一行行:“您好,平台客服目前是机器人维护,请耐心等待。”

  怀疑被骗的周女士,赶紧到辖区派出所报警。目前,警方正在抓紧侦办此案。

  警方提醒

  针对此类投资平台“回款”的信息,投资者要谨慎对待,投资平台私自“回款”,在“回款”过程中要求先垫资的,都是诈骗。如遇疑问,一定要通过官方途径核实。发现被骗,要注意收集相关聊天、转账记录等证据,并第一时间拨打110电话报警。

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