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【风险提示】广州多起涉赌家庭纠纷警情 竟牵出跨境网络赌博团伙
来源:金羊网     发布时间:2020-10-22 14:10

  广东今年以来打掉130多个跨境赌博犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4700余名

  针对跨境网络赌博犯罪新形势,今年以来,公安部会同多部门深入开展打击治理跨境赌博工作,成功打掉一大批对中国境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪团伙。记者了解到,截至9月底,广东共侦办跨境赌博案件260多起,抓获犯罪嫌疑人4700多人,冻结一大批涉案资金,打掉网赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130多个。

  在协同推进综合治理方面,广东警方联合多单位开展为跨境赌博提供支付结算服务风险排查整治,今年以来通过三大运营商向省内手机用户发送“拒赌反赌”公益宣传短信,覆盖人群1.55亿。

  公安机关提醒广大群众:认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,并积极举报跨境赌博涉案线索信息,不断提高防范意识和能力,共同净化社会环境。

  【案例1】

  游戏APP成网上赌场 273名幕后“玩家”被抓

  近期,广州警方从多起涉赌家庭纠纷警情中发现线索,收网打掉一个特大跨境网络赌博团伙,抓获涉案人员273人,捣毁APP平台7个。

  2019年10月开始,广州增城区公安分局陆续接到多起家庭纠纷警情,多个报警人家庭因玩棋牌APP输钱引发矛盾,甚至有人输光家底、妻离子散……多宗警情纠纷的源头,都来自一个个棋牌类APP。其中一宗警情,一名外卖小哥因沉迷APP与妻子总是吵架并报警,最后欠下一屁股债,妻离子散。

  专案组调查发现,这些APP实际从事网络赌博,其背后隐藏着一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员为一体的全链条跨境网络赌博犯罪团伙。

  棋牌游戏如何成了网上“赌场”?专案民警介绍,在APP上玩“棋牌”,要先注册会员,同时提供自己的收款二维码,然后充“钻石”付房费。一局终了,平台自动计算输赢,并弹出赢家收款码,方便陌生人间快速结算赌资。

  2020年8月6日,广州警方出动1000余名警力,在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人273人,冻结涉案资金3000多万元,打掉“七×”“跑×子”等赌博APP平台7个,查冻资金3000多万元,涉案赌资流水逾50亿元。

  嫌疑人交代,团伙主要靠出售虚拟货币牟利,会员参与赌博需购买“钻石”(虚拟币)。平台一局结算极快,甚至30秒就结束一轮游戏,“还没看清楚怎么玩就结束了”;平台还可24小时在线赌博,涉案人数、流水巨大。截至落网时,该团伙还有两个APP正在开发中。

  【案例2】

  用非法支付平台洗白赌资 犯罪团伙出逃境外前落网

  近日,惠州公安机关打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(泰达币)跑分平台非法经营的违法犯罪团伙,目前共抓获77名犯罪嫌疑人,打掉网络赌博网站3个,查明涉案资金上亿元。该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。

  2020年4月初,惠州市公安机关在工作中发现,有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT(泰达币)跑分平台APP涉赌活动线索。

  专案组查明,以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、时时彩等赌博项目。

  团伙内设多个工作室,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。该团伙甚至号称是“全国最安全的第四方支付”。

  专案民警介绍,USDT即泰达币,是由某外国公司发行的区块链数字货币,币值稳定且有匿名性,容易被不法分子用来“跑分”洗白资金。这也成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。

  2020年6月8日,专案组得知,该团伙即将搬往境外,当日即启动收网行动。嫌疑人巫某平落网后交代,他曾在电信网络诈骗团伙“工作”过,因好赌被“黑”了100多万元,便自己“创业”开赌博网站。

  【案例3】

  多个非法博彩网站被查 涉案流水超过380亿元

  境外运营管理,境内遥控指挥,发展境内赌客网上赌私彩……近期,湛江警方发现一个以湛江市雷州籍人员为首的网络跨境赌博犯罪团伙,通过在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台,大肆发展境内赌客进行私彩投注活动。

  该团伙使用20余个非法博彩投注网站,在境内遥控指挥,境外管理运营,大肆发展境内赌客在网上投注“七星彩”“时时彩”和“足球博彩”。

  办案民警梳理出3亿多条信息数据,发现该团伙组织包括“总监”“大股东”“股东”“总代理”“代理”“会员”六层。

  金字塔的最高层是“总监”,最低层是“会员”。每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙,独立运作,分层管理,逐级招收下线。为逃避警方侦查打击,“大股东”会在2至3个月让下线更换1次赌博网站投注,部分赌博参与者会在3-6个月更换一次赌博账号,甚至一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号。

  侦查中,办案民警还发现赌博集团其中一个“股东”陈某涉嫌经营地下钱庄非法兑换外币,非法流水达100多亿元。同时又牵出两个跨境网络赌博犯罪团伙,两团伙每月平均涉案流水约170亿元。

  近期,湛江警方先后组织开展了两次统一收网行动,截至目前,抓获涉案人员387人,查明涉案资金流水380余亿元,冻结查封资金资产上亿元。